Нужно ли доказывать происхождение денег у покупателя на покупку квартиры?

Справки и документы, покупка и продажа, альтернативные сделки, ипотека, права несовершеннолетних, органы опеки, Росреестр и ЕГРН, права собственности и прописка, дееспособность, обременения, наследство, маткапитал и другие темы по купле-продаже квартир.
Аватара пользователя
Dimitr
Коллега
Имя: Дмитрий
Зарегистрирован: 02 июн 2020
Сообщения: 34
Поблагодарили: 17 раз

Re: Нужно ли доказывать происхождение денег у покупателя на покупку квартиры?

#26 Сообщение Dimitr » 01 фев 2022, 01:23

Svetlana_S писал(а):
21 окт 2020, 19:53
Если у банка возникнут подозрения, то сделку могут приостановить до выяснения всех обстоятельств. Хорошо если все обстоятельства окажутся в рамках закона, а вот если средства незаконные, то история будет длинной и финал неизвестен, возможно и печальный для обеих сторон, как продавца, так и покупателя.
Еще ни разу не встречал случая, чтобы банк в процессе сделки заинтересовался откуда деньги у покупателя. Хотя меня этот вопрос тоже волновал. Спрашивал и в банке и у риэлторов, они тоже таких случаев не знают. Все как обычно проходит. Банки принимают денежные средства на аккредитив, оформляют их потом переводом продавцу. Даже наличные деньги вносились через кассу и никаких вопросов это не возникало. В других случаях деньги перечислялись через карточные счета и тоже проходили нормально.
Возможно, у кого-то другой опыт и покупателя квартиры реально допрашивали по происхождению денег. Поделитесь информацией, если такое было - когда и где, и чем это закончилось.


Ответить